加入收藏 | 设为首页我要投稿 | RSS
 
您当前的位置:首页 > 关于我们 > 关于我们

上海宏达矿业股份有限公司

时间:2017-04-15 15:17:18  来源:博彩公司  作者:百家乐

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2 公司全体董事出席董事会会议。

  3 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》【众会字(2017)第3676号】,公司2016年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为114,631,182.02元(人民币,下同);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84,210,057.84元;母公司2016年度产生的净利润为167,739,944.03元,加上年初未分配利润-1,507,552,191.60元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,339,812,247.57元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负,同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负,考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段,为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2016年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配方案经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见,该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)报告期内主要业务

  公司主要经营范围包括:对采矿业的投资、开发、管理,矿产品销售;矿山设备及备件备品的购销;采选矿技术服务,进出口业务。目前,公司拥有临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝三家全资子公司及一家参股公司金鼎矿业从事上述业务。

  铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石,根据主要成分的不同,可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。铁精粉的主要用途是冶炼钢铁,而钢铁是国民经济的基础性材料,广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点,是钢铁冶炼理想的原材料。公司选矿主要采用磁选法,但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同,因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源,还同时加入了浮选工序来分离铜和钴。

  报告期内,公司全年生产铁精粉38.09万吨,同比减少57.84%;销售铁精粉45.80万吨,同比减少49.08%;铁精粉的平均销售价格为457.71元/吨,同比下降5.46%;实现营业收入25,423.50万元,同比下降46.85%;公司参股公司金鼎矿业全年实现营业收入44,978.64万元,为上市公司带来投资收益1,803.43万元。公司全资子公司东平宏达及潍坊万宝因铁矿石品位较低,开采成本高,长期处于亏损状态。为了防止亏损进一步扩大,有效控制生产成本,确保公司平稳运行,报告期内,公司上述两家全资子公司一直处于停产状态。

  (二)报告期内经营模式

  报告期内,公司经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售为主,公司由供销部统一负责铁精粉的销售,子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商,销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上,主要参考同处山东地区的山东金岭矿业(8.840, -0.05, -0.56%)股份有限公司和鲁中矿业有限公司的报价,并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素,和客户双方协商确定。公司对铁矿石贸易商通常采用预收货款的方式进行销售,对钢铁企业会综合评价合作关系和信用情况后,再确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。

  (三)行业情况说明

  国际铁矿石价格自2011年高点之后,进入了长达5年的下探过程,最终于2015年底探底40美元/吨的历史相对低点。2016年,国际铁矿石价格开始触底反弹,随着国内钢材市场价格上涨,拉动上游铁矿石价格也有一定程度走高。截至2016年12月末,进口铁矿石价格上升至80美元/吨水平。随着铁矿石价格从2016年年初40美元/吨持续上涨至80美元/吨,国际矿商的盈利水平正大幅改善。澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)2017年2月8日公布的2016财年报告显示,力拓2016年全年实现合并销售收入338亿美元;当期收益51亿美元,同比增长12%;净利润也从2015年亏损8.66亿美元大幅提升至2016年净利润46.17亿美元。随着国际铁矿石价格的升高和世界四大铁矿石企业通过价格低迷期的产能扩张在全球增加市场占有率,目前,四大铁矿石企业全球铁矿石市场占有率已达70%,由于市场被上述四大铁矿石巨头所垄断,因此铁矿石价格总体波动趋势受上述四大铁矿石巨头影响较大,目前总体在低位波动。

  国内方面,中国已经连续多年成为全球最大的钢铁生产消费国,也是最大的铁矿石消费国。由于开采成本及环境制约,中国所需要的铁矿石目前80%以上需要进口,主要进口自澳大利亚和巴西。据中国海关统计数据显示,2015年中国共进口铁矿石9.527亿吨;2016年,这一数据增至10.24亿吨,同比增长7.5%。由于中国许多高成本铁矿石相对进口铁矿石不具有竞争力,许多矿山被迫关闭,2016年5-7月份中国铁矿石原矿产量同比下降8%。经过对铁矿石品位进行折算,2016年中国铁矿石产量同比下滑12%。高成本铁矿石企业持续停产和一些亏损的国营钢厂关闭,导致中国国内铁矿石产量出现了下滑。据中国冶金矿山企业协会介绍,2014年以来,国内铁矿石产量下降达47%,仅2016年前三季度中国铁矿石企业已退出市场780家,占铁矿石企业总数的1/3。受国际铁矿石巨头对国内市场的挤占以及国内铁矿石产量持续下滑影响,预计未来中国对进口铁矿石的依赖程度将进一步加强。目前尚未关停的国内铁矿石产能,虽然在过去4年中通过不断降本增效,使得生产成本从90美元/吨下降至70美元/吨,但相较进口矿,仍然在成本环节没有竞争力。这部分产能主要是凭借下游钢厂客户距离港口较远的运距壁垒,依靠“价格+运费”的整体优势生存。由于国内钢铁行业长期产能过剩,早在2014年就进入了峰值区间,未来大的趋势是减量发展。受上述因素综合影响,近期,铁矿石价格难以恢复至高位水平运行,后期很可能出现小幅波动或者下滑。

  (关于行业情况说明的相关参考资料:1、《2016年国内钢铁市场回顾及2017年展望》;2、《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》;3、《2016-2021年全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》;4、《Rio Tinto 2016 Annual Report》);5、《中华人民共和国海关总署关于2016年我国外贸进出口情况统计》;6、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据。)

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注1:归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数额季度间差异的原因主要为:第二季度公司的参股公司宏投网络因收购Jagex公司所产生的相关费用导致投资收益为-2,471.01万元,第三季度公司的参股公司宏投网络完成对Jagex公司的股权收购,从而为公司带来投资收益732.10万元,第四季度公司出售宏投网络25%股权,实现投资收益2.5亿元(税前)。

  注2:经营活动产生的现金流量净额中,第一季度收回宏达钢铁拖欠铁精粉款项9,612.40万元,

  第三季度以电汇方式回款较多导致。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  报告期内,公司与控股股东之间的股权结构图如下:

  ■

  2017年1月,公司控股股东及实际控制人梁秀红女士与上海晶茨签订了《股权转让协议》,将其持有的宏达矿业无限售流通股77,409,858股股份(占宏达矿业总股本的15%)转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶,与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后,上海晶茨合计持有宏达矿业120,869,664股股份,占公司总股本的23.42%,为公司控股股东,公司实际控制人为颜静刚先生。

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  报告期内,公司与实际控制人之间的股权结构图如下:

  ■

  2017年1月,公司控股股东及实际控制人梁秀红女士与上海晶茨签订了《股权转让协议》,将其持有的宏达矿业无限售流通股77,409,858股股份(占宏达矿业总股本的15%)转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶,与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后,上海晶茨合计持有宏达矿业120,869,664股股份,占公司总股本的23.42%,为公司控股股东,公司实际控制人为颜静刚先生。

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,随着钢厂产能释放加快、宏观经济政策重心转向供给侧改革、环保压力以及期货市场资金大幅撤离等原因,铁矿石价格小幅反弹,但仍处于低位震荡,国内铁矿石供大于求的矛盾依旧突出,面临较大的去产能压力,同时受到进口高品位铁矿石的冲击,国内铁矿石市场形势仍然严峻。面对上述经济形势及铁矿石行业发展现状,公司充分发挥自身优势,紧紧围绕年初制定的经营目标,积极开拓思路,挖潜力、促转型、增效益,保证了公司的平稳运行,实现了公司扭亏为盈。

  报告期内,公司总资产271,518.59万元,同比增长4.14%;净资产190,700.15万元,同比增长6.34%;实现净利润11,463.12万元。2016年,公司全年生产铁精粉38.09万吨,同比减少57.84%;销售铁精粉45.80万吨,同比减少49.08%;铁精粉的平均销售价格为457.71元/吨,同比下降5.46%;实现营业收入25,423.50万元,同比下降46.85%;营业成本20,182.43万元,同比下降55.18%。公司通过出售参股公司宏投网络25%的股权合计人民币80,000万元,取得投资收益25,000万元(税前),实现了扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润为-8,421.01万元,公司主营业务仍为亏损。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  序号 子公司全称

  1 山东东平宏达矿业有限公司

  2 淄博市临淄宏达矿业有限公司

  3 潍坊万宝矿业有限公司

  4 上海宏啸科技有限公司

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2016年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益的披露”。

  证券简称:宏达矿业证券代码:600532 公告编号:2017-018

  上海宏达矿业股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)公司于2017年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

  (三)本次董事会会议于2017年4月13日上午9点30分在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以现场方式召开并进行了表决。

  (四)本次董事会会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

  (五)本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

  (一)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

  根据《公司法》、《上海宏达矿业股份有限公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2016年公司董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案

  《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》已经编制完毕,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司编制的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》出具了《上海宏达矿业股份有限公司内部控制审计报告》【众会字(2017)第3677号】,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司内部控制审计报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案

  根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司股东大会议事规则》等文件的有关要求,公司独立董事就2016年度的工作情况形成《上海宏达矿业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  (六)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案

  按照财政部于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)关于公司2016年度利润分配预案的议案

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》【众会字(2017)第3676号】,公司2016年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为114,631,182.02元(人民币,下同);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84,210,057.84元;母公司2016年度产生的净利润为167,739,944.03元,加上年初未分配利润-1,507,552,191.60元。报告期末,母公司累计未分配利润为

  -1,339,812,247.57元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期内母公司累计未分配利润为负,同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负,考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段,为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2016年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  东吴证券(12.510, -0.04, -0.32%)股份有限公司针对公司编制的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了《东吴证券股份有限公司关于上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》;众华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司编制的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了《关于上海宏达矿业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》【众会字(2017)第3781号】,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关文件。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九)关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案

  公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十)关于上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案

  公司对全资子公司申请授信额度提供担保事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一)关于核定公司董事、监事2016年度薪酬的议案

  根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司董事、监事2016年度薪酬按如下方案执行:

  ■

  注:除上述董事、监事人员以外,其他董事、监事未在公司领取报酬。

  如上表所示,公司2016年度支付公司董事、监事薪酬共计96.04万元。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二)关于核定公司高级管理人员2016年度薪酬的议案

  根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司高级管理人员2016年度薪酬按如下方案执行:

  ■

  如上表所示,公司2016年度支付高级管理人员薪酬共计123.53万元。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  (十三)关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  公司拟继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构,报酬为75万元(人民币,下同),其中:财务审计报酬为50万元,内部控制审计报酬为25万元,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十四)关于召开上海宏达矿业股份有限公司2016年年度股东大会的通知的议案

  关于召开上海宏达矿业股份有限公司2016年年度股东大会的通知,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

  三、上网公告附件:

  (一)《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》;

  (二)《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  上海宏达矿业股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十五日

  证券简称:宏达矿业证券代码:600532 公告编号:2017-019

  上海宏达矿业股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)公司于2017年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

  (三)本次监事会会议于2017年4月13日上午10点30分在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以现场方式召开并进行了表决。

  (四)本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  (五)本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持,公司高级管理人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

  (一)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

  根据《公司法》、《上海宏达矿业股份有限公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2016年公司监事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见:

  1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2016年度的经营财务状况;

  3、在出具本意见前,未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、本公司监事会及全体监事保证公司 2016年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案

  按照财政部于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)关于公司2016年度利润分配预案的议案

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》【众会字(2017)第3676号】,公司2016年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为114,631,182.02元(人民币,下同);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84,210,057.84元;母公司2016年度产生的净利润为167,739,944.03元,加上年初未分配利润-1,507,552,191.60元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,339,812,247.57元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期内母公司累计未分配利润为负,同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负,考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段,为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2016年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案

  公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)关于上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度提供担保的议案

  上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度提供担保事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九)关于核定公司董事、监事2016年度薪酬的议案

  根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司董事、监事2016年度薪酬按如下方案执行:

  ■

  注:除上述董事、监事人员以外,其他董事、监事未在公司领取报酬。

  如上表所示,公司2016年度支付公司董事、监事薪酬共计96.04万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十)关于核定公司高级管理人员2016年度薪酬的议案

  根据《上海宏达矿业股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司高级管理人员2016年度薪酬按如下方案执行:

  ■

  如上表所示,公司2016年度支付高级管理人员薪酬共计123.53万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

  特此公告。

  上海宏达矿业股份有限公司监事会

  二〇一七年四月十五日

  证券简称:宏达矿业证券代码:600532 公告编号:2017-020

  上海宏达矿业股份有限公司2016年度

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“宏达矿业”、“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

  一、募集资金基本情况

  经2015年7月30日中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1840号文)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)119,831,320.00股,每股发行价格8.30元(人民币,下同),共计募集货币资金994,599,956.00元,由东吴证券股份有限公司在扣除保荐及承销费后的余额982,599,956.00元,于2015年8月25日存入本公司的募集资金专用账户中,其中:存入中国民生银行(8.200, -0.13, -1.56%)股份有限公司济南经十路支行(账号:695090699)172,392,914.52元;存入中国农业银行(3.310, -0.01, -0.30%)股份有限公司淄博临淄凤凰支行(账号:15232401040007965)500,000,000.00元;存入齐商银行股份有限公司临淄凤凰支行(账号:801105001421002854)310,207,041.48元。上述划入资金扣除验资费、律师费用后的实际募集资金净额为982,099,956.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年8月25日出具瑞华验字[2015]37040006号验资报告。

  根据《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本公司计划将募集资金用于偿还贷款500,000,000.00元、备付长期应付款172,392,914.52元、剩余资金用于补充公司营运资金。截至2016年12月31日已使用募集资金金额为97,973.71万元,本年度使用募集资金金额为20,009.98万元,募集资金余额为282.43万元(包含募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额46.15万元)。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制定了《上海宏达矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  公司及保荐机构东吴证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南经十路支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄凤凰支行、齐商银行股份有限公司临淄凤凰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方认真履行监管协议约定的职责,募集资金使用监管工作未发现重大问题。

更多精彩内容: 全讯网  澳门百家乐
来顶一下
返回首页
返回首页
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门