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盛达矿业:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

阅读次数: 次  来源:  发布时间:2018-05-26

  盛达矿业股份有限公司

 
  关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
  盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)已于 2018 年 4 月 25 日
 
  在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-037),由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告。
 
  一、召开会议基本情况
 
  (一)股东大会届次:2017 年年度股东大会
 
  (二)股东大会召集人:公司第九届董事会。公司九届一次董事
 
  会审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
 
  (三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
 
  件和《公司章程》的规定。
 
  (四)会议召开日期、时间:
 
  1、现场会议召开时间:2018 年 5 月 25 日(星期五)下午 14:30
 
  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年
 
  5 月 25 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
 
  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5
 
  月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00。
 
  (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
 
  股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 
  (六)会议的股权登记日:2018 年 5 月 21 日(星期一)
 
  (七)出席对象:
 
  1、截止 2018 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
 
  责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
 
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
 
  3、公司聘请的律师。
 
  (八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼会议室。
 
  二、会议审议事项
 
  (一)本次股东大会表决的提案名称
 
  1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
 
  2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
 
  3、《〈公司 2017 年度报告〉全文及其摘要》
 
  4、《公司 2017 年度财务决算方案》
 
  5、《公司 2017 年度利润分配预案》
 
  6、《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》7、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
 
  (二)披露情况上述议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
 
  (三)特别说明
 
  上述第 6 项议案为关联交易事项,届时关联股东需依法回避表决。
 
  三、提案编码
 
  表一:本次股东大会提案编码示例表
 
  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
 
  1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
 
  2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
 
  3.00 《〈公司 2017 年度报告〉全文及其摘要》 √
 
  4.00 《公司 2017 年度财务决算方案》 √
 
  5.00 《公司 2017 年度利润分配预案》 √
 
  6.00 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
 
  7.00《关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
 
  √
 
  四、会议登记等事项
 
  (一)登记方式:
 
  股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
 
  1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券
 
  帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)、持股凭证。
 
  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)。
 
  3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
 
  (二)登记时间:2018 年 5 月 23 日下午 14:30-17:00。
 
  (三)登记地点:公司证券部
 
  登记地址:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层,信函上请
 
  注明“2017 年年度股东大会”字样。
 
  (四)联系方式
 
  联系人:代继陈、段文新联系电话:******** 传真:********
 
  电子邮箱:shengdadjc020909@163.com
 
  (五)其他事项
 
  本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
 
  五、参加网络投票的具体操作流程
 
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
 
  六、备查文件
 
  公司九届一次董事会决议。
 
  特此公告盛达矿业股份有限公司董事会
 
  二〇一八年五月二十五日
 
  附件 1:
 
  参加网络投票的具体操作流程
 
  一、网络投票的程序
 
  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360603”,投
 
  票简称为“盛达投票”。
 
  2、填报表决意见:本次会议提案均为非累计投票提案,填报表
 
  决意见:同意、反对、弃权。
 
  二、通过深交所交易系统投票的程序
 
  1、投票时间:2018 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30
 
  和 13:00—15:00。
 
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 24 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
 
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
 
  理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
 
  具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
 
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
 
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
 
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 
  附件 2:
 
  授权委托书
 
  兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
 
  2017年年度股东大会,并代为行使表决权。
 
  委托人姓名/名称:
 
  委托人股东账户: 持股数: 股
 
  委托人身份证号码/营业执照号码:
 
  受托人(签名): 受托人身份证号码:
 
  委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
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